Bolagsstämma
Högsta beslutande organ är bolagsstämman där alla aktieägare har rätt att delta. Stämman har rätt att besluta i alla frågor som inte strider mot svensk lag. Vid bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt för att fatta beslut rörande styrelsens sammansättning, revisorer och andra centrala frågor såsom fastställande av bolagets balans- och resultaträkning, disposition av resultatet samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. Detta enligt New Wave Groups bolagsordning och svensk lagstiftning.
Årsstämma 2012
2012 års årsstämma hålls på Kosta Boda Art Hotel i Kosta 15 maj 2012 kl. 13:00. Se mer information i kallelsen.
- Protokoll för vid årsstämma i New Wave Group AB (publ) 2012-05-15
- Valberedningens förslag och yttrande
- Revisorsyttrande
- Styrelsens förslag till dagordning, punkt 4
- Styrelsens förslag om vinstutdelning, punkt 9b
- Styrelsens yttrande avseende föreslagen vinstutdelning, punkt 9b
- Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, punkt 15
- Styrelsens redovisning av utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare, punkt 15
- Förslag till beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emissioner, punkt 16
- Förslag till beslut om bemyndigande av styrelsen att uppta viss finansiering, punkt 17
- Fullmakt
Årsstämma 2011
2011 års årsstämma hölls i Kosta 17 maj 2011.
- Protokoll fört vid årsstämma i New Wave Group AB (publ) 2011-05-17
- Valberedningens förslag och yttrande
- Styrelsens förslag till dagordning årsstämma 2011-05-17, punkt 4
- Styrelsens förslag till vinstutdelning, punkt 9b
- Styrelsens yttrande avseende föreslagen vinstutdelning, punkt 9b
- Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, punkt 16
- Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare, punkt 16
- Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emissioner, punkt 17
- Styrelsens förslag till finansieringsbemyndigande, punkt 18
Årsstämma 2010
2010 års årsstämma hölls i Kosta 18 maj 2010.
- Protokoll fört vid årsstämma i New Wave Group AB (publ) 2010-05-18
- Revisors yttrande
- Styrelsens förslag till dagordning på årsstämma 2010, punkt 4
- Styrelsens yttrande avseende föreslagen vinstutdelning, punkt 9b
- Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, punkt 15
- Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emissioner, punkt 16
- Kallelse till årsstämma i New Wave Group AB (publ)
- Fullmakt
Årsstämma 2009
2009 års årsstämma hölls i Göteborg 19 maj 2009.
- Protokoll fört vid årsstämma i New Wave Group AB (publ) 2009-05-19
- Revisors yttrande
- Styrelsens yttrande avseende föreslagen vinstutdelning, punkt 9b
- Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, punkt 15
- Styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen, punkt 16
- Bilaga 1 Bolagsordning
- Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emissioner, punkt 17
- Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande av styrelsen att uppta viss finansiering, punkt 18
- Styrelsens förslag avseende emission av optionsrätter till nyteckning av aktier - ledande befattningshavare, punkt 19
- Bilaga 1 Villkor för teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av nya aktier i New Wave Group AB (publ) 2009/2012
- Fullmakt
