Bolagsstämma
Högsta beslutande organ är bolagsstämman där alla aktieägare har rätt att delta. Stämman har rätt att besluta i alla frågor som inte strider mot svensk lag. Vid bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt för att fatta beslut rörande styrelsens sammansättning, revisorer och andra centrala frågor såsom fastställande av bolagets balans- och resultaträkning, disposition av resultatet samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. Detta enligt New Wave Groups bolagsordning och svensk lagstiftning.
Årsstämma 2024
2024 års årsstämma hålls den 16 maj kl. 13:00 på Kosta Boda Art Hotel, Stora Vägen 75, 365 43 Kosta.
- Kallelse
- Fullmaktsformulär
- Valberedningens förslag och yttrande
- Årsstämma 2024, p 4 Styrelsens förslag till dagordning
- Årsstämma 2024, p 9 b Styrelsens förslag till vinstutdelning
- Årsstämma 2024, p 9 b Styrelsens yttrande vinstutdelning
- Årsstämma 2024, p 15 Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- Årsstämma 2024, p 16 Emissionsbemyndigande
- Årsstämma 2024, p 17 Finansieringsbemyndigande
- Styrelsens rapport över ersättning till ledande befattningshavare
- Revisorsyttrande ersättningar 8 kap. 54 § ABL
Årsstämma 2023
2023 års årsstämma hölls den 16 maj kl. 13:00 på Kosta Boda Art Hotel, Stora Vägen 75, 365 43 Kosta.
- Protokoll fört vid bolagsstämma 2023 i New Wave Group 2023-05-16
- Kallelse
- Fullmaktsformulär
- Valberedningens förslag och yttrande
- Årsstämma 2023, p 4 Styrelsens förslag till dagordning
- Årsstämma 2023, p 9 b Styrelsens förslag till vinstutdelning
- Årsstämma 2023, p 9 b Styrelsens yttrande vinstutdelning
- Årsstämma 2023, p 15 Aktiesplit
- Årsstämma 2023, p 16 Emissionsbemyndigande
- Årsstämma 2023, p 17 Finansieringsbemyndigande
- Styrelsens rapport över ersättning till ledande befattningshavare
- Revisorsyttrande ersättningar 8 kap. 54 § ABL
Årsstämma 2022
2022 års årsstämma hölls den 18 maj.
- Protokoll fört vid bolagsstämma 2022 i New Wave Group 2022-05-18
- Kallelse
- Poströstningsformulär
- Fullmaktsformulär
- Valberedningens förslag och yttrande
- Årsstämma 2022, p 4 Styrelsens förslag till dagordning
- Årsstämma 2022, p 8 b Styrelsens förslag till vinstutdelning
- Årsstämma 2022, p 8 b Styrelsens yttrande vinstutdelning
- Årsstämma 2022, p 14 Emissionsbemyndigande
- Årsstämma 2022, p 15 Finansieringsbemyndigande
- Styrelsens rapport över ersättning till ledande befattningshavare
- Revisorsyttrande ersättningar 8 kap. 54 § ABL
Extra bolagsstämma 2021
Den extra bolagsstämman hölls den 3 december 2021.
- Protokoll fört vid extra bolagsstämma 2021 i New Wave Group 2021-12-03
- Kallelse
- Poströstningsformulär
- Fullmaktsformulär
- Styrelsens förslag till vinstutdelning
- Styrelsens yttrande enligt 18:4 ABL
- Styrelsens redogörelse enligt 18:6 ABL
- Revisorsyttrande enligt 18:6 ABL
- Årsredovisning (inklusive revisionsberättelse)
Årsstämma 2021
2021 års årsstämma hölls den 19 maj 2021.
- Protokoll fört vid årsstämma 2021 i New Wave Group 2021-05-19
- Kallelse
- Poströstningsformulär
- Fullmaktsformulär
- Valberedningens förslag och yttrande
- Årsstämma 2021, p 4 Styrelsens förslag till dagordning
- Årsstämma 2021, p 14 Emissionsbemyndigande
- Årsstämma 2021, p 15 Finansieringsbemyndigande
- Årsstämma 2021, p 16 Bolagsordning
- Styrelsens rapport över ersättning till ledande befattningshavare
- Revisorsyttrande ersättningar 8 kap. 54 § ABL
Årsstämma 2020
2020 års årsstämma hölls den 25 juni 2020.
- Protokoll fört vid årsstämma 2020 i New Wave Group 2020-06-25
- Kallelse
- Poströstningsformulär
- Fullmaktsformulär
- Valberedningens förslag och yttrande
- Årsstämma 2020, p 4 Styrelsens förslag till dagordning
- Årsstämma 2020, p 14 Riktlinjer för ersättningar
- Årsstämma 2020, p 14 Styrelsens utvärdering ersättningar till ledande befattningshavare
- Årsstämma 2020, p 15 Emissionsbemyndigande
- Årsstämma 2020, p 16 Finansieringsbemyndigande
- Årsstämma 2020, p 17 Bolagsordning
- Årsstämma 2020, Revisorsyttrande ersättningar 8 kap. 54 § ABL
Årsstämma 2019
2019 års årsstämma hölls på Kosta Boda Art Hotel, Stora Vägen 75, 365 43 Kosta 17 maj 2019 kl. 13:00.
- Protokoll fört vid årsstämma 2019 i New Wave Group 2019-05-17
- Kallelse
- Fullmaktsformulär
- Valberedningens förslag och yttrande
- Årsstämma 2019, p 4 Styrelsens förslag till dagordning
- Årsstämma 2019, p 9 b Styrelsens förslag till vinstutdelning
- Årsstämma 2019, p 9 b Styrelsens yttrande vinstutdelning
- Årsstämma 2019, p 15 Riktlinjer för ersättningar
- Årsstämma 2019, p 15 Styrelsens utvärdering ersättningar till ledande befattningshavare
- Årsstämma 2019, p 16 Emissionsbemyndigande
- Årsstämma 2019, p 17 Finansieringsbemyndigande
- Årsstämma 2019, Revisorsyttrande ersättningar 8 kap. 54 § ABL
Årsstämma 2018
2018 års årsstämma hölls på Kosta Glascenter, Stora Vägen 96, 360 52 Kosta 16 maj 2018 kl. 13:00.
- Protokoll fört vid årsstämma 2018 i New Wave Group AB 2018-05-16
- Kallelse
- Fullmaktsformulär
- Valberedningens förslag och yttrande
- Årsstämma 2018, p 4 Styrelsens förslag till dagordning
- Årsstämma 2018, p 9 b Styrelsens förslag till vinstutdelning
- Årsstämma 2018, p 9 b Styrelsens yttrande vinstutdelning
- Årsstämma 2018, p 15 Riktlinjer för ersättningar
- Årsstämma 2018, p 15 Styrelsens utvärdering ersättningar till ledande befattningshavare
- Årsstämma 2018, p 16 Emissionsbemyndigande
- Årsstämma 2018, p 17 Finansieringsbemyndigande
- Årsstämma 2018, Revisorsyttrande ersättningar 8 kap. 54 § ABL
Årsstämma 2017
2017 års årsstämma hölls på Kosta Boda Art Hotel, Stora Vägen 75, 360 52 Kosta 10 maj 2017 kl. 13:00.
- Protokoll fört vid årsstämma 2017 i New Wave Group AB 2017-05-10
- Kallelse
- Fullmaktsformulär
- Valberedningens förslag och yttrande
- Årsstämma 2017, p 4 Styrelsens förslag till dagordning
- Årsstämma 2017, p 9 b Styrelsens förslag till vinstutdelning
- Årsstämma 2017, p 9 b Styrelsens yttrande vinstutdelning
- Årsstämma 2017, p 15 Riktlinjer för ersättningar
- Årsstämma 2017, p 15 Styrelsens utvärdering ersättningar till ledande befattningshavare
- Årsstämma 2017, p 16 Emissionsbemyndigande
- Årsstämma 2017, p 17 Finansieringsbemyndigande
- Årsstämma 2017, Revisorsyttrande ersättningar 8 kap. 54 § ABL
Årsstämma 2016
2016 års årsstämma hölls på Kosta Boda Art Hotel, Stora Vägen 75, 360 52 Kosta 11 maj 2016 kl. 13:00.
- Protokoll fört vid årsstämma 2016 i New Wave Group AB 2016-05-11
- Kallelse
- Fullmaktsformulär
- Valberedningens förslag och yttrande
- Årsstämma 2016, p 4, Styrelsens förslag dagordning
- Årsstämma 2016, p 9 b Styrelsens förslag till vinstutdelning
- Årsstämma 2016, p 9 b Styrelsens yttrande vinstutdelning
- Årsstämma 2016, p 15 riktlinjer för ersättningar
- Årsstämma 2016, p 15 Styrelsens utvärdering ersättningar till ledande befattnhavare
- Årsstämma 2016, p 16 Emissionsbemyndigande
- Årsstämma 2016, p 17 Finansieringsbemyndigande
- Årsstämma 2016, Revisionsyttrande ersättningar 8 kap. 54§ ABL
Årsstämma 2015
2015 års årsstämma hölls på Kosta Glascenter, Stora Vägen 98, 360 52 Kosta (på bruksområdet vid Kosta glasbruk) 4 maj 2015 kl. 13:00.
- Protokoll fört vid årsstämma 2015 i New Wave Group AB 2015-05-04
- Kallelse
- Fullmaktsformulär
- Valberedningens förslag och yttrande
- Årsstämma 2015, p 4, Styrelsens förslag dagordning
- Årsstämma 2015, p 9 b Styrelsens förslag till vinstutdelning
- Årsstämma 2015, p 9 b Styrelsens yttrande vinstutdelning
- Årsstämma 2015, p 15 riktlinjer för ersättningar
- Årsstämma 2015, p 15 Styrelsens utvärdering ersättningar till ledande befattnhavare
- Årsstämma 2015, p 16 Emissionsbemyndigande
- Årsstämma 2015, p 17 Finansieringsbemyndigande
- Årsstämma 2015, Revisionsyttrande ersättningar 8 kap. 54§ ABL
Årsstämma 2014
2014 års årsstämma hölls på Kosta Glascenter, Stora Vägen 98, 360 52 Kosta (på bruksområdet vid Kosta glasbruk) 6 maj 2014 kl. 13:00.
- Protokoll fört vid årsstämma i New Wave Group AB 2014-05-06
- Kallelse
- Fullmaktsformulär
- Valberedningens förslag och yttrande
- Årsstämma 2014, p 4, Styrelsens förslag dagordning
- Årsstämma 2014, p 9 b Styrelsens förslag till vinstutdelning
- Årsstämma 2014, p 9 b Styrelsens yttrande vinstutdelning
- Årsstämma 2014, p 15 riktlinjer för ersättningar
- Årsstämma 2014, p 15 Styrelsens utvärdering ersättningar till ledande befattnhavare
- Årsstämma 2014, p 16 Emissionsbemyndigande
- Årsstämma 2014, p 17 Finansieringsbemyndigande
- Årsstämma 2014, Revisionsyttrande ersättningar 8 kap. 54§ ABL
Årsstämma 2013
2013 års årsstämma hölls på Kosta Boda Art Hotel i Kosta 7 maj 2013 kl. 13:00.
- Protokoll fört vid årsstämma i New Wave Group AB 2013-05-07
- Kallelse
- Fullmaktsformulär
- Valberedningens förslag och yttrande
- Årsstämma 2013, 4 Dagordning
- Årsstämma 2013, 9 b Förslag till vinstutdelning
- Årsstämma 2013, 9 b Styrelsens yttrande utdelning
- Årsstämma 2013, 15 Riktlinjer för ersättningar
- Årsstämma 2013, 15 Styrelsens utvärdering ersättningar
- Årsstämma 2013, 16 Emissionsbemyndigande
- Årsstämma 2013, 17 Finansieringsbemyndigande
- 2012 NWG Revisors yttrande ABL kap. 8 §54
Årsstämma 2012
2012 års årsstämma hölls på Kosta Boda Art Hotel i Kosta 15 maj 2012 kl. 13:00.
- Protokoll fört vid årsstämma i New Wave Group AB 2012-05-15
- Fullmaktsformulär
- Valberedningens förslag och yttrande
- Revisorsyttrande
- Årsstämma 2012, p 4, Styrelsens förslag dagordning
- Årsstämma 2012, p 9 b Styrelsens förslag till vinstutdelning
- Årsstämma 2012, p 9 b Styrelsens yttrande vinstutdelning
- Årsstämma 2012, p 15 riktlinjer för ersättningar
- Årsstämma 2012, p 15 Styrelsens utvärdering ersättningar till ledande befattnhavare
- Årsstämma 2012, p 16 Emissionsbemyndigande
- Årsstämma 2012, p 17 Finansieringsbemyndigande
- Årsstämma 2012, Revisionsyttrande ersättningar 8 kap. 54§ ABL
Årsstämma 2011
2011 års årsstämma hölls i Kosta 17 maj 2011.
- Protokoll fört vid årsstämma i New Wave Group AB (publ) 2011-05-17
- Valberedningens förslag och yttrande
- Styrelsens förslag till dagordning årsstämma 2011-05-17, punkt 4
- Styrelsens förslag till vinstutdelning, punkt 9b
- Styrelsens yttrande avseende föreslagen vinstutdelning, punkt 9b
- Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, punkt 16
- Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare, punkt 16
- Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emissioner, punkt 17
- Styrelsens förslag till finansieringsbemyndigande, punkt 18
Årsstämma 2010
2010 års årsstämma hölls i Kosta 18 maj 2010.
- Protokoll fört vid årsstämma i New Wave Group AB (publ) 2010-05-18
- Revisors yttrande
- Styrelsens förslag till dagordning på årsstämma 2010, punkt 4
- Styrelsens yttrande avseende föreslagen vinstutdelning, punkt 9b
- Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, punkt 15
- Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emissioner, punkt 16
- Kallelse till årsstämma i New Wave Group AB (publ)
- Fullmakt
Årsstämma 2009
2009 års årsstämma hölls i Göteborg 19 maj 2009.
- Protokoll fört vid årsstämma i New Wave Group AB (publ) 2009-05-19
- Revisors yttrande
- Styrelsens yttrande avseende föreslagen vinstutdelning, punkt 9b
- Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, punkt 15
- Styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen, punkt 16
- Bilaga 1 Bolagsordning
- Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emissioner, punkt 17
- Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande av styrelsen att uppta viss finansiering, punkt 18
- Styrelsens förslag avseende emission av optionsrätter till nyteckning av aktier - ledande befattningshavare, punkt 19
- Bilaga 1 Villkor för teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av nya aktier i New Wave Group AB (publ) 2009/2012
- Fullmakt